Аресты бизнесменов из бывшего СССР в наше время довольно часто проходят волной по Европе. Это во многом связано с тем, что в периоды развала СССР было расхищено множество природных богатств и ценностей. С целью отмывания нелегально полученных денег многие бизнесмены переводили свои активы в Европу. Громкие аресты продолжаются и по настоящее время.

Арест Гульнары Каримовой

Под арестом оказалась старшая дочь президента Узбекистана. Бизнес Каримовой начинался с торговли собственным влиянием в Узбекистане. Пользуясь своим статусом, Гульнара занималась вымогательством у крупных международных компаний. Таким путем она заработала не один миллион долларов. В настоящее время Каримова находится под домашним арестом. Ее преступления расследуют суды США и Северной Европы.

Согласно данным, полученным в ходе расследования, Каримова получила миллиард долларов от международных компаний мобильных операторов. Многие сторонние эксперты видят в аресте Каримовой политические причины. Возможно, что ее влияние на президента не захотели разделять другие политические деятели. В процессе расследования по делу Каримовой были арестованы ее счета в иностранных банках.

Волна арестов в начале двухтысячных годов

В 2002 году в Европе прокатилась целая волна арестов российских бизнесменов из бывшего СССР. В ходе операции «Паутина» было арестовано 47 человек, в отношении 150 человек возбудили уголовные дела. Большая часть арестованных – русские бизнесмены. Аресты проводились во Франции, Швейцарии, Италии, Канаде. Совместная работа спецслужб Италии, Франции, Швейцарии, Канады и США раскрыла целую схему преступной деятельности по отмыванию денег.

Преступная организация была истоками из России и имела связь с европейской организованной преступностью. Денежные потоки шли с территорий бывшего СССР нелегальными путями и возвращались обратно по сложным отточенным схемам в виде товаров различного назначения: мебели, оборудования, предметах гардероба. Помимо этого было установлено, что деньги зарабатывались на торговле оружием, наркотиками и людьми.
Начало расследования началось в Италии, где находился базовый перевалочный пункт денежного оборота. Экстрадиция в международном праве. В ходе расследования был задержан российский бизнесмен Семен Бакиян, владеющий крупным магазином итальянской обуви в Москве. Также была арестована Ирина Соловей, отмывающая деньги через счета, открытые на сторонних лиц.

Арест Андрея Чернякова

Черняков Андрей обвиняется в хищении 432 млрд. рублей с кредита, выделенного Банком Москвы на увеличение оборота НПО «Космос» в рамках госконтракта. Прокуратура Российской Федерации возбудила уголовное дело и включила Чернякова в списки Интерпола. НПО «Космос» признано банкротом, а кредит Банку Москвы не был возвращен. Бизнесмен свою вину не признает, заявив, что дело имеет политическую подоплеку.

По решению судов Лондона и Швейцарии, на счета и имущество Андрея Чернякова был наложен арест. Активы Чернякова находятся в Швейцарии, Италии, Германии, Австрии, Кипра. Банк Москвы направил иски в суды соответствующих государств на возложение ареста на активы.

Случаи, когда выходцев из бывшего СССР преследуют по политическим мотивам, довольно часты в мировой судебной практике. Во Франции существует компания Cofrance SARL, специалисты которой имеют огромный опыт в различных судебных процессах с участием выходцев из бывшего СССР. Адвокаты Cofrance SARL обеспечивают юридическое сопровождение от самого начала дела до его завершения. В Европейских судах возможно разрешить проблемы, которые на первый взгляд кажутся безвыходными.